证券代码：600250 证券简称：南纺股份编号：临2011-30号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第六届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”）第六届十六次董事会会议通知于2011年7月11日发出，并于2011年7月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事为11人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　议案表决截止日期为2011年7月14日。会议发出通讯表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，全票通过《关于同意丁杰先生、刘盛宁先生辞去公司相关职务的议案》《关于聘任马淼女士为公司财务总监的议案》，马淼女士简历见附件。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2011年7月14日

　　附件:

　　马淼，女，1971年7月生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于第一拖拉机股份有限公司计划财务部、南京立信永华会计师事务所，历任永泰投资控股有限公司财务总监、南京市国资集团计划财务部副经理。现任南京国资绿地金融中心有限公司监事、南京国资现代农业投资发展有限责任公司监事、南京南泰集团有限公司监事长。